Beschuldigte und Betroffene (Unternehmen)
Informationsobjekt-ID:925
Kategorie:Wirtschaftlich Tätige
Allgemeines
Zugehöriges Register
Programmunterstützung Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2.0 (ProFiS 2.0)
Beschreibung
Beschuldigte im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen und Betroffene sowie Beteiligte im Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Merkmale
Firmenname keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4064
- Beschreibung
- Für die Angaben zum Vor-, Familien-, Firmen- und Institutsnamen sowie der Behördenbezeichnung stehen drei Merkmale "Name1", "Name2" und "Name3" zur Verfügung.\n"Name1" ist dabei ein verpflichtendes Merkmal. Die Angaben zu "Name2" und "Name3" müssen nicht befüllt werden.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Rechtsform keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4094
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Registernummer keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4128
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Registerort keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4160
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Vertretungsverhältnisse des Unternehmens keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4193
- Beschreibung
Ergibt sich aus den mit dem Unternehmen verknüpften Personen mit Angabe einer Verbindungsart (z. B. Geschäftsführer).
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Anschrift keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4225
- Beschreibung
- Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Kreisgemeindeschlüssel und Region.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Betriebsnummer keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4258
- Beschreibung
Von der BA vergebene eindeutige Nummer.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Kontodaten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4286
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Weitere Namen für Unternehmen keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4320
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Kontaktdaten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4352
- Beschreibung
- Angabe von Telefon/Durchwahl, E-Mail-Adresse oder Telefaxnummer.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Orte von Geschäftsunterlagen keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4384
- Beschreibung
- Orte, an denen Geschäftsunterlagen aufbewahrt werden, soweit diese von der Meldeanschrift oder dem Betriebssitz abweichen. Ergibt sich aus den mit dem Unternehmen verknüpften Orten mit Angabe einer vorgegebenen Werteliste (z.B. Niederlassung, Baustelle, usw.).
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Sonstige Beziehungen keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4415
- Beschreibung
- Angaben zu vertraglichen, handelsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen oder gewerberechtlichen Beziehungen. Durch Verknüpfungen zu Unternehmen dargestellt. Auswahl aus einer vorgegebenen Werteliste.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Branche keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4447
- Beschreibung
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Sonstige Angaben zum Unternehmen keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4481
- Beschreibung
Daten zu Betriebsvermögen, Betriebsmitteln, Materialkosten, Lohnkosten, Fremdleistungen, Fremdarbeiten, Gewinnen oder Verlusten. Ergibt sich ggf. aus den Ermittlungen.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Rechtsstellung keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4515
- Beschreibung
- Angaben, die zur Feststellung der Rechtsstellung als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, Auftraggeber oder Auftraggeberin, Auftragnehmer oder Auftragnehmerin, Entleiher oder Entleiherin, Verleiher oder Verleiherin, Generalunternehmer oder Generalunternehmerin, Nachunternehmer oder Nachunternehmerin, Mieter oder Mieterin, Vermieter oder Vermieterin oder Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Ausführung eines Auftrags erforderlich sind. Ergibt sich aus der Verbindung zum Ermittlungsverfahren und durch die zum Unternehmen verknüpften Personen.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Unrichtige Rechnungen keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4548
- Beschreibung
- Angaben zur Herstellung oder Nutzung unrichtiger Rechnungen, die geeignet sind, Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung zu verschleiern oder zu finanzieren. Können im System als Anlage hochgeladen werden.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Geldbewegung oder Vermögensverschiebung keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4579
- Beschreibung
- Angaben zu Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezwecken oder bewirken, sofern diese atypisch sind und vom üblichen Geschäftsablauf abweichen. Können im System als Anlage hochgeladen werden.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Betriebs- oder Arbeitsstätten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4616
- Beschreibung
- Orte der Betriebsstätten oder der Arbeitsstätten.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Vermögenswerte keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4651
- Beschreibung
Art und Höhe von Vermögenswerten für die Zwecke von vorläufigen Sicherungsmaßnahmen nach den §§ 111b bis 111q StPO sowie Einziehungsmaßnahmen in den Fällen des § 73b StGB.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Alias-Personalien von Vertretungsberechtigten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4686
- Beschreibung
- Ergeben sich aus den mit dem Unternehmen verbundenen Personen unter Angabe einer Verbindungsart.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Personenbeziehungen von Vertretungsberechtigten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4714
- Beschreibung
- Personen können in ProFiS 2.0 miteinander verknüpft werden. Personenbeziehungen von Vertretungsberechtigten ergeben sich aus den mit dem Unternehmen verbundenen Person unter Angabe einer Verbindungsart.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Kontaktdaten von Vertretungsberechtigten keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4748
- Beschreibung
- Angabe von Telefon/Durchwahl, E-Mail-Adresse oder Telefaxnummer. Ergeben sich aus den mit dem Unternehmen verbundenen Personen.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Weitere Orte keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4777
- Beschreibung
- Angaben zu Orten einer Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 SchwarzArbG.
- Pflichtangabe
- Freiwillig
Vorgangsnummer keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4812
- Beschreibung
- Bundesweit eindeutige Identifizierungsnummer eines Vorgangs, der mehrere Prüfungen/Ermittlungsverfahren enthalten kann.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Informationen zur Vorgangsbearbeitung keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4845
- Beschreibung
- Informationen über alle im Rahmen eines Vorgangs stattgefundenen Prüfungen und Ermittlungsverfahren. Hierzu zählen: Durchgeführte Maßnahmen (Maßnahmenart, Beginn/Ende, Ergebnis), Ermittlungskosten, entstandener Schaden (Schadensart, geschädigte Stelle, Schadensbetrag), sichergestellte/beschlagnahmte Asservate, Digitale Beweismittel, Datensicherung, Datenauswertung, Tatbestände (der ergangenen Ordnungswidrigkeiten/Straftaten), Abschlüsse der Tatbestände (Erledigungsdatum, Erledigungsart, Datum der Rechtskraft, Informationen zum Zwischen-/ Gerichtsverfahren, Bußgeldhöhe, Geldstrafe (Höhe), Freiheitsstrafe (Dauer) und Angaben zur Verjährung (Beginn, Unterbrechung, Ruhen).
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Administrative Merkmale zur Vorgangsbearbeitung keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4883
- Beschreibung
- Angabe, wann ein/e Vorgang/Ermittlungsverfahren/Prüfung angelegt/zuletzt geändert/archiviert wurde. Wird automatisch vom System gesetzt.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
Sicherheit keyboard_arrow_down
- Merkmal-ID
- 4918
- Beschreibung
- Angabe, ob ein Ermittlungsverfahren aufgrund bestimmter Sachverhalte verborgen ist.
- Pflichtangabe
- Verpflichtend
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